（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的奉告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的奉告
本公司董事会及举座董事保证本公告实际不存在职何失误纪录、误导性述说大略紧要遗漏，并对其实际的确切性、准确性和齐全性承担法律包袱。
迫切实际指示： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会继承的网罗投票系统：上海证券来去所推动大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票表情：本次推动大会所继承的表决表情是现场投票和网罗投票相荟萃的表情 - 现场会议召开的日历、技能和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券来去所推动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等关联规章实施 - 触及公开搜集推动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调整公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来去决策的议案 - 2. 对于公司与来去对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附收效条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次来去决策调整不组成紧要调整的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来去讨教书（草案）（立异稿）》过甚摘录的议案 - 6. 对于本次来去不组成《上市公司紧要金钱重组处分方针》第十三条文章的重组上市的议案（立异稿）
三、推动大会投票细隐衷项 - 本公司推动通过上海证券来去所推动大会网罗投票系统诈欺表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推动账户的推动，可诈欺的表决权数目是其名下一皆推动账户所捏疏通类别庸俗股和疏通品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他表情重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 推动对通盘议案均表决已毕才调提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面体式托付代理东谈主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高档处分东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记举止 - 个东谈主推动亲身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、推动授权托付书、推开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权托付书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券干系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户解说过甚向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托付书（如法定代表东谈主托付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记技能：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和谈判表情参见“六、其他事项之本次会议谈判表情”。 - 推动可继承传真或信函的表情进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记技能内公司收到为准，并请在传真或信函上注明谈判电话。
六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谈判表情： - 谈判东谈主：任顺英 - 谈判电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权托付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为诈欺表决权。
托付东谈主捏庸俗股数： 托付东谈主捏优先股数： 托付东谈主推动账户号：
序号 | 非积蓄投票议案称呼 | 甘愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调整公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来去决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来去对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附收效条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来去决策调整不组成紧要调整的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来去讨教书（草案）（立异稿）》过甚摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次来去不组成《上市公司紧要金钱重组处分方针》第十三条文章的重组上市的议案（立异稿） | | | |
托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托付日历： 年 月 日
备注：托付东谈主应当在托付书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体结合的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
