（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的奉告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的奉告
本公司董事会及举座董事保证本公告施行不存在职何失实纪录、误导性融会约略首要遗漏，并对其施行的真正性、准确性和齐全性承担法律牵累。
进犯施行教唆： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会袭取的汇集投票系统：上海证券交游所推动大会汇集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次推动大会所袭取的表决方式是现场投票和汇集投票相蚁集的方式 - 现场会议召开的日历、时分和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 汇集投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券交游所推动大会汇集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等关系规则实行 - 触及公开搜集推动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附顺利条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附顺利条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次交游决议调度不组成首要调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游答答信（草案）（改动稿）》偏激摘抄的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司首要金钱重组措置见解》第十三条文定的重组上市的议案（改动稿）
三、推动大会投票选藏事项 - 本公司推动通过上海证券交游所推动大会汇集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个推动账户的推动，可愚弄的表决权数目是其名下通盘推动账户所握疏通类别等闲股和疏通品种优先股的数目总数。 - 团结表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 推动对所有议案均表决杀青才气提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面时势拜托代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档措置东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记门径 - 个东谈主推动切身出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、推动授权拜托书、推开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的交易派司复印件办理登记；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权拜托书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券关系证券公司加盖公章的交易派司、证券账户解释偏激向投资者出具的授权拜托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权拜托书（如法定代表东谈主拜托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和讨论方式参见“六、其他事项之本次会议讨论方式”。 - 推动可袭取传真或信函的方式进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明讨论电话。
六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议讨论方式： - 讨论东谈主：任顺英 - 讨论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权拜托书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权拜托书 授权拜托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为愚弄表决权。
拜托东谈主握等闲股数： 拜托东谈主握优先股数： 拜托东谈主推动账户号：
序号 | 非蕴蓄投票议案称号 | 本旨 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附顺利条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附顺利条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议调度不组成首要调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游答答信（草案）（改动稿）》偏激摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司首要金钱重组措置见解》第十三条文定的重组上市的议案（改动稿） | | | |
拜托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 拜托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 拜托日历： 年 月 日
备注：拜托东谈主应当在拜托书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中选定一个并打“√”，对于拜托东谈主在本授权拜托书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
